Валютный контроль - ЗАО АКБ «ИНТЕРПРОМБАНК»
Отделения Банкоматы и терминалы
+7 (495) 232-20-50
Интернет-банк

Валютный контроль


ИНТЕРПРОМБАНК оказывает услуги, связанные с постановкой на учет контрактов (кредитных договоров), а также реализует программу валютного контроля в соответствии с законодательством РФ при проведении валютных операций


В рамках программы ИНТЕРПРОМБАНК осуществляет:

  • постановку на учет контрактов (кредитных договоров)
  • контроль платежей по экспорту и импорту товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности в рублях и иностранной валюте
  • контроль операций в иностранной валюте и российских рублях по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с нерезидентами
  • контроль платежей и поступлений в иностранной валюте и российских рублях, относящихся к валютным операциям
  • контроль платежей нерезидентов в пользу резидентов РФ в российских рублях
  • анализ контрактов, договоров и других обосновывающих документов, предоставляемых клиентами в рамках осуществления валютных операций, на предмет их соответствия требованиям действующего валютного законодательства РФ
  • проверку документов валютного контроля, предоставляемых Клиентами, контроль сроков их предоставления*
  • консультирование клиентов по вопросам валютного законодательства.

Перечень нормативных документов органов валютного регулирования и валютного контроля:

  • Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»
  • Федеральный закон от 14 ноября 2017 г. № 325-ФЗ «О внесении изменений в статьи 13 и 23 Федерального закона „О валютном регулировании и валютном контроле“ и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
  • Инструкция Банка России от 16 августа 2017 г. № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами Уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления»
  • Инструкция Банка России от 30 марта 2004 г. N 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации»
  • Письмо Банка России от 15 июля 1996 г. № 300 «О рекомендациях по минимальным требованиям к обязательным реквизитам внешнеторговых контрактов».
  • *Банк в пределах своей компетенции имеет право запрашивать и получать от резидентов и нерезидентов документы (копии документов), связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов.


Основные требования к оформлению документов

Все документы должны быть действительными на день представления в Банк. По запросу Банка представляются надлежащим образом заверенные переводы на русский язык документов, исполненных полностью или в какой-либо их части на иностранном языке. Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц — нерезидентов, должны быть легализованы в установленном порядке. Иностранные официальные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Документы представляются в Банк в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. Если к проведению валютной операции или открытию счета имеет отношение только часть документа, может быть представлена заверенная выписка из него.

В случае передачи документов по системе Интернет-Банк, скан-копии документов должны быть получены с разрешением не ниже 300 dpi в режиме сканирования «черно-белый» или «градации серого» в формате PDF или TIFF (многостраничный).

Банк отказывают в осуществлении валютной операции в случае, если проведение такой операции нарушит положения статьи 9, и (или) статьи 12, и (или) статьи 14 Федерального закона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ (далее Федеральный закон 173-ФЗ), положения других актов валютного законодательства Российской Федерации, а также в случае непредставления лицом документов, требуемых на основании части 4 статьи 23 Федерального закона 173-ФЗ, либо представления им недостоверных документов, либо представления им документов, не соответствующих требованиям Федерального закона 173-ФЗ.

Изменения в оформлении документации в части валютного контроля начиная с 01 марта 2018 года

Для получения дополнительной информации Вы можете обратиться в Отдел валютного контроля по тел.: + 7 (495) 232–2050 (доб. 1394).




Версия для печати